麦道夫受托人可以追查Merkin诉讼中的大多数索赔

时间:2017-03-21 15:02:44166网络整理admin

纽约(路透社) - 一名联邦法官表示,受托人清算伯纳德马多夫的公司可能会追回几乎所有的诉讼,以收回纽约资金经理J. Ezra Merkin与现在被监禁的诈骗者的关系所产生的数亿美元美国破产法官斯图尔特伯恩斯坦在曼哈顿表示受托人欧文皮卡德可以继续试图在麦道夫2008年12月被捕前两年内向Ascot Partners LP追回2.8亿美元涉嫌欺诈性转让,并让Merkin以他之前担任Ascot的普通合伙人的身份承担责任伯恩斯坦驳回了另一项涉及其他阿斯科特转移的索赔 Merkin的律师Andrew Levander在一份声明中表示,他对法官的判决感到失望,但“有信心当他听到所有证据时,他会得出Merkin先生被麦道夫欺骗的结论,甚至从未怀疑Madoff是操作庞氏骗局“阿斯科特接收者的律师没有立即回应置评请求皮卡德的律师拒绝发表评论 Merkin曾经运营“支线基金”,将客户资金转给Bernard L. Madoff Investment Securities LLC虽然知道麦道夫是骗局,皮卡德指责他这样做并产生大笔费用 Merkin的律师反驳说,资金经理和他的家人在麦道夫的欺诈行为中损失了大约1.1亿美元,并且Merkin并没有故意让麦道夫无法真正为客户交换证券在周一的决定中,伯恩斯坦说,皮卡德提出的“最令人信服的证据”是,梅尔金对马多夫的欺诈行为视而不见是梅金向同事发出警告,警告2005年康涅狄格州河口集团公布的庞氏骗局中有欺诈迹象伯金斯坦写道:“Merkin知道他发现的几个红旗适用于BLMIS,但没有证据表明他做了任何事情来证实BLMIS是合法的操作而不是像Bayou那样的庞氏骗局” “尽管知道马多夫可能经营一家欺诈企业,”伯恩斯坦补充道,“证据支持Merkin没有采取任何措施来消除他的怀疑”伯恩斯坦在2014年缩小了皮卡德的诉讼范围第二年,皮卡德达成了单独的和解协议另外两个Merkin基金,Ariel和Gabriel Capital默金还在2012年与纽约总检察长办公室达成了4.1亿美元的和解协议现年78岁的马多夫正在服刑150年案件是Picard诉Merkin等人,美国破产法院,纽约南区,