独家:德意志准备解决俄罗斯的“镜像交易”:消息来源

时间:2017-05-02 15:06:12166网络整理admin

法兰克福(路透社) - 消息人士告诉路透社,德意志银行(DBKGn.DE)可能会在周二结束俄罗斯客户对英国和美国当局进行所谓镜像交易的调查对可疑股票交易的调查是德意志银行面临的最大法律问题,德意志银行本月早些时候签署了72亿美元的有毒抵押贷款证券和解协议知情人士表示,镜像交易可能允许俄罗斯客户非法将资金从一个国家转移到另一个国家,这违反了洗钱控制措施客户以卢布在莫斯科购买股票,然后以其他货币在伦敦几乎同时卖出与英国金融行为监管局(FCA)和纽约州金融服务部(DFS)即将达成的和解将使德国最大的贷款机构的成本大大低于它为此案预留的10亿欧元(11亿美元)消息人士说德意志银行,DFS和FCA均拒绝发表评论美国司法部对这些行业的调查情况尚不清楚该署发言人拒绝发表评论人们补充说,有关镜子交易的最初指控也违反了西方对俄罗斯对乌克兰冲突的制裁,后来被撤销德意志银行去年表示,它正在调查莫斯科和伦敦的某些股权交易,并补充所审查的交易总量“非常重要”去年它还削减了在俄罗斯的投资银行业务据路透社报道,该银行在俄罗斯共发现了100亿美元的可疑交易,其中包括60亿美元的镜像交易德意志银行将所有未决法律案件的准备金从第三季度的55亿欧元上调至59亿欧元,但没有具体说明哪些案件知情人士告诉路透社,已经为俄罗斯案件预留了10亿欧元德意志银行将于周四公布第四季度财务业绩 Karen Freifeld,